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济南西电集团关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

时间:2017-1-11 13:30:47 点击:392

中国变压器网讯:西电济南变压器股份有限公司董事会决定,于2017年1月23日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
  一、会议议程:
  1.审议批准关于调整董事会成员的议案;
  2.审议批准关于调整监事会成员的议案;
  3.审议批准关于修改公司章程的议案。
  二、出席会议对象:
  1.截至2017年1月22日在山东产权登记有限责任公司登记在册的全体股东(因故不能出席的股东,可书面授权委托代理人出席);
  2.公司董事、监事、高级管理人员;
  3.法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席会议。
  三、出席会议方法:
  2017年1月19日至21日(上午8:30至11:00,下午1:30至4:30),持本人身份证和股权登记回执单或股权登记IC卡(委托者还须持授权委托书),至本公司驻地办理登记手续。也可通过传真、邮递方式进行登记。出席会议的交通、住宿费自理。
  四、会议地点:
  本公司驻地(位于长清区平安店,济南经十西路12517号)。乘38路、81路、117路公交车至营市西街下车转乘20路公交车(或在齐鲁儿童医院乘坐20路公交车)到王宿铺站下车往回走60米即到。
  五、会议时间:
  2017年1月23日(星期一)14:00,会期半天。
  六、联系人、电话:
  西电济南变压器股份有限公司综合办公室
  电话:(0531)85653629 85653630
  传真:(0531)87983870


  西电济南变压器股份有限公司董事会2017年1月5日

授权委托书
  先生(女士)代表本人出席西电济南变压器股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对股东大会各项议案行使表决权。
  委托人:(签字) 股票托管卡号(IC卡):
  持股数: 委托日期:
  受委托人:(签字)注:本委托书剪报或复印均有效

作者:编辑部 来源:中国变压器网
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